newsare.net
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف إخباريات واردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، من جهات رقابة مالية إسبانية، عن شبهات توظيف شبكة«مراقبو المالية» يرصدون معاملات تجارية صورية بين المغرب وإسبانيا
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف إخباريات واردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، من جهات رقابة مالية إسبانية، عن شبهات توظيف شبكة من المقاولات بين المغرب وإسبانيا في غسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات، وذلك عبر معاملات استيراد وتصدير صورية، ارتكزت على التلاعب في قيم مصرح بها لفواتير تجارية. وأفادت المصادر ذاتها بأن […] The post "مراقبو المالية" يرصدون معاملات تجارية صورية بين المغرب وإسبانيا appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more











