newsare.net
Νέα διεθνής δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως οικονομικές συναλλαγές του Λευκορώσου επιχειρηματία Aliaksei Aleksin, γνωστού και ως «βασιλιά του«Worldclear Files»: Ο «ταμίας» του Λουκασένκο έλαβε μεταφορές μέσω Κύπρου
Νέα διεθνής δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως οικονομικές συναλλαγές του Λευκορώσου επιχειρηματία Aliaksei Aleksin, γνωστού και ως «βασιλιά του καπνού» και στενού συμμάχου του ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, μέσω χρηματοπιστωτικού δικτύου που συνδέεται με τη Κύπρο και την Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με την έρευνα με τίτλο «The Worldclear Files», που δημοσιοποίησαν από κοινού το OCCRP, το Belarus Investigative Center και άλλα διεθνή μέσα, διέρρευσαν εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Worldclear Limited με έδρα τη Νέα Ζηλανδία. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Aleksin έλαβε σειρά χρηματικών μεταφορών από εταιρεία με έδρα την Κύπρο κατά τα έτη 2017 και 2018. Οι συναλλαγές καταγράφηκαν ως «αποπληρωμές δανείων», πριν ο επιχειρηματίας τεθεί υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η χρήση πολύπλοκων χρηματοπιστωτικών διαδρομών μέσω εταιρειών πληρωμών και πολλαπλών τραπεζικών συστημάτων καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό της προέλευσης και της διακίνησης χρημάτων. «Η πολυπλοκότητα είναι φίλος όσων έχουν κάτι να κρύψουν», δήλωσε ο ειδικός σε οικονομικά εγκλήματα Ray Blake, σχολιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων δικτύων. Η διαρροή αποκαλύπτει επίσης ότι η Worldclear φέρεται να παρείχε υπηρεσίες και σε άλλα πρόσωπα που αντιμετώπισαν ποινικές έρευνες ή καταδίκες για οικονομικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων ο επενδυτής Michael Wilson και ο Βρετανός Guenther Klar, που συνδέθηκε με το σκάνδαλο φορολογικής απάτης Cum-Ex. Ο Aliaksei Aleksin δεν απάντησε στα αιτήματα των δημοσιογράφων για σχόλιο. Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέο ενδιαφέρον γύρω από τη χρήση υπεράκτιων δομών και κυπριακών εταιρειών σε διεθνείς χρηματοροές υψηλού ρίσκου. Read more











