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〔記者王孟倫/台北報導〕對詐團「零容忍」!台中商銀辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制涉及相關缺失,有未完善建立及未確實執行內控制度,違反銀行法等規定,金管會昨金管會祭史上最重罰款 台中商銀內鬼助詐團洗錢 遭罰3200萬
〔記者王孟倫/台北報導〕對詐團「零容忍」!台中商銀辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制涉及相關缺失,有未完善建立及未確實執行內控制度,違反銀行法等規定,金管會昨重罰三二〇〇萬元,創單一金融業者單次裁罰最高紀錄。 內控執行不確實 違反銀行法 金管會要求台中商銀在一個月內聘請外部機構重… Read more











