台中銀6主管助洗錢/20萬小公司非約定帳戶 每天竟可轉走2千萬
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〔記者許國楨/台中報導〕一句「洪董是大客戶、很信任他」竟成為金融防線崩潰破口!台中商銀四間分行經理、襄理勾結萬里開發公司董事長洪岳鵬,未落實KYC(Know Your Customer,了解你的客戶)台中銀6主管助洗錢/20萬小公司非約定帳戶 每天竟可轉走2千萬
〔記者許國楨/台中報導〕一句「洪董是大客戶、很信任他」竟成為金融防線崩潰破口!台中商銀四間分行經理、襄理勾結萬里開發公司董事長洪岳鵬,未落實KYC(Know Your Customer,了解你的客戶)程序,就協助十二家人頭公司開戶,甚至直接核准最高二千萬元轉帳額度,協助掩護詐欺與博弈資金流動。 未… Read more












